台灣神經纖維瘤協會第2次籌備委員會議記錄

主席宣布會議應出席9人實際出席9人(由主任委員主持,非籌備委員先離席。)

(一)時間:2009年12月13日(星期日)

(二) 地點:財團法人陽光社會福利基金會 台北市中山區南京東路三段91號3樓

(三)出席人員:出席籌備委員姓名:

倩婉、信宗、華創、菀瑜、惠玲、稚婷、婉含、國麟、達一。

缺席籌備委員姓名:無

(四)主席:惠玲

(五)主席致詞:(略)

(六)來賓致詞:(略)

(七)報告事項: 會議開始

(八)討論事項:

提案一

案由：決定籌備期間聯絡地址及工作人員案。

說明：籌備期間擬擇定適當處所作為辦公及通訊聯絡使用，並聘請兼職或義務工作人員（執行秘書一人、會計一人等）處理日常事務。

決議：目前以李銘仁醫師實驗室作為籌備期間之聯絡地址。工作人員以病友、病友家屬及李醫師的研究助理以義務性質來處理日常事務。

提案二

案由：決定會員入會申請手續、申請書格式，並公開徵求會員案。

說明：籌組全國性社團，會員人數宜有100人以上，請公開徵求會員。

提案三：

案由：審定會員名冊案。

說明：審定會員（會員代表）資格，以確定成立大會出席人數；並設計印製會員出席證與委託出席證（會員出席證與委託出席證應區分顏色印製，以利辨識及核發選舉票。）

決議：已陸續完成會員審查，並持續招收會員。交辦文書組印製會員出席證與委託出席證，決定以顏色做為區分。

提案四：

案由：確定成立大會召開日期、地點，並擬訂成立大會手冊內容及討論案。

說明：成立大會手冊內容目錄如左：

1.大會議程。

2.籌備工作及籌備期間經費收支報告（附報告書）。

3.章程草案。

4.年度工作計畫。

5.年度經費收支預算表。

6.會員名冊。

7.其他：視需要列入，如發起人名單、籌備委員名單、籌備會工作人員名單、成立大會工作人員分工表、成立大會議事規則等。

決議：將提案延至下次籌備會議再討論，目前尚無定論。

提案五：

案由：是否申請展延『台灣神經纖維瘤協會』成立時間。

說明: 根據內政部同意『台灣神經纖維瘤協會』成立時間為中華民國98年9月3日，本案需於6個月內籌備成立。

決議：同意成立時間展延3個月。

提案六：

案由：選定下次召開第三次籌備會議的時間及地點

決議：財團法人陽光社會福利基金會

(九)、散會。