台灣神經纖維瘤協會第3次籌備委員會議

主席宣布會議應出席9人實際出席8人(由主任委員主持,非籌備委員先離席。)

(一)時間：2010年03月27日(星期六)

(二)地點： 台大醫院臨床研究大樓15樓 討論室 台北市中山南路七號

(三)出席人員：出席籌備委員姓名：倩婉、信宗、菀瑜(紀錄)、惠玲、稚婷、婉含、國麟、達一。

(四)主席：李銘仁醫師、惠玲

(五)主席致詞：(略)

(六)來賓致詞：(略)

(七)報告事項： 會議開始

(八)討論事項：

提案一：

案由：確定成立大會召開日期、地點，並擬訂成立大會手冊內容及討論案。

說明：成立大會手冊內容目錄如左：

1.大會議程。

2.籌備工作及籌備期間經費收支報告（附報告書）。

3.章程草案。

4.年度工作計畫。

5.年度經費收支預算表。

6.會員名冊。

7.其他：視需要列入，如發起人名單、籌備委員名單、籌備會工作人員名單、成立大會工作人員分工表、成立大會議事規則等。

決議：

1.成立大會召開日期為九十九年五月八日上午於第七講堂召開，並當天下午同時召開第一屆第一次理監事會議。

2.印製成立大會手冊。

提案二：

案由：擬定99年度工作計畫與99年度經費收支預算表。

說明：擬定後提成立大會審議。

決議：同意擬定後提成立大會審議。

提案三：

案由：決定理事、監事、常務理事、常務監事、理事長選票格式及相關作業案。

說明：

一、「人民團體選舉罷免辦法」第八條所規定選舉票格式有下列三種，請擇一採用：

1.將全體被選舉人姓名印入選票，由選舉人圈選之。

2.按應選出名額劃定空白格位，由選舉人填寫之。

3.將參考名單所列之候選人印入選舉票，由選舉人圈選，並預留與應選出名額同額之空白格位，由選舉人填寫之。（參考名單人數為應選出名額同額以上，如會員登記參選名額不足時，由籌備會決議提名補足之，但被選舉人不以參考名單所列者為限。）

二、選舉票應載明團體名稱、選舉屆次、職稱及選舉日期（年月日）等，並請加蓋籌備會戳記及由召集人簽章始生效力，各類選舉票請區分顏色印製，以便識別。

三、成立大會時理事、監事、常務理事、常務監事、理事長選票格式如何依規定擇定採用？下列事項如何分工辦理？

1.會員如何憑證領取理事、監事選舉票？

2.選舉票圈選處宜設於何處？

3.投票箱如何製作？宜設置於何處？

4.理事、監事、常務理事、常務監事、理事長之開票海報應如何繪製較能便於開票？

開票統計用紙之欄位宜包含候選人編號、候選人姓名、得票數劃計、得票數統計、得票數順位、選舉結果、備註，並請於適處標明總票數、有效票數、無效票數等相關資料。）

5.理事、監事、常務理事、常務監事、理事長選舉時，分別由誰負責發票、計票、唱票及監票等作業（至少宜有兩組人員，以節省開票時間）？

決議：

1.採用無記名連記法，將參考名單所列之候選人印入選舉票，由選舉人圈選，並預留與應選出名額同額之空白格位，由選舉人填寫之。（參考名單人數為應選出名額同額以上，如會員登記參選名額不足時，由籌備會決議提名補足之，但被選舉人不以參考名單所列者為限。）

2.選票載明日期及第一屆第一次台灣神經纖維瘤協會等，並加蓋籌備會戳記及由召集人簽章始生效力，將理事選票及監事選票以區分顏色印製，以便識別。

3.成立大會辦理報到時，依章程審核通過之會員，得依規定領取選票。其工作分配如下表：

會員大會工作分配表

名稱	人數	工作內容	所需器材
執行總召	1	惠玲擔任
執行秘書	2	婉含及詩敏支援前線－支援總召
報到組	3	1.名冊要事先完成。(1.2項由惠玲) 2.名牌用標籤紙。 3.胸花：5束。(清華、麗俐)	胸花、來賓簽到簿1本、簽字筆數支 會員簽到表、名牌
收費組	3	1.收據要事先印製完成(游惠玲、詩敏) 2.已繳費者，當天簽到一併給收據	收費收據、原子筆
司儀	2	目前規劃邀請稚婷小姐(逸騏小姐)
公關－ 貴賓接待	5	貴賓可能陸陸續續到來，需要有專人導引 貴賓就座，同時把訊息給司儀，以利司儀 介紹貴賓。	文卿、素足、阿貴、安育、
公關－來賓導引	5	與會貴賓需先規劃位置，場地中間1~2排	慧梅、佩蓉、達一、育英
活動組	5	活動之DM須在清明節左右寄出(4/8)	稚婷、惠玲
文書組	2	1.會員手冊編製 送交社會司備查文件，須有會員通訊錄。 當天年會之會員手冊不放通訊錄。	惠玲、菀瑜
照相/攝影組	2	準備相機(記得要充滿電源) 當天場地是否有全程之錄影。	為成、阿貴
場地佈置	3	當天可能需要製作己個立牌－會場導引 場地租金約計12,000元。 預計提供熱開水、奶茶、三合一咖啡包 請與會人員自備環保杯	紅布條(婉含) 奶茶、三合一咖啡包、紙杯、攪拌棒 衛生紙/紙巾 大型垃圾袋
場地善後	8		大型垃圾袋
中午用餐		考量成員有繳會費，服務會員。 簡單、兼備葷素飲食習慣、成本。 考量廚餘回收	考慮用餐卷 或訂餐
理監事選舉 選務人員	6	理事兩組人力，每組2人。 監事一組人力，每組2人。 選舉之監票人員： 選務組：信宗，詩敏。	海報(理監事名單) 選票         投票箱3個 工作人員 信宗、國麟、麗俐 助理兩名、倩婉 稚婷、素足、詩敏
連絡組	3	提醒會員當天參加 (要有地圖＋交通指引＋) 提醒當天繳交會費。	惠玲、詩敏

提案四：

案由：決定成立大會工作分工案。

說明：成立大會工作分工得設總務組、議事組、選務組、報到組、接待組、秩序組、新聞組等各組，各組置組長一人，組員若干人。

決議：總務組：惠玲、盈如。選務組：信宗、詩敏。報到組：清華、倩婉。接待組：佩蓉、達一。活動組：麗俐、素足、國麟。攝影組：為成、阿貴。

六、臨時動議。

七、散會。