一、時間：101年10月26日(星期五) 18：00~20：00

二、地點：台大醫院研究大樓15樓會議室

三、出席人員：(依姓名筆劃排列)

理事：為成、李銘仁、華創、忠井、婉含、達一

四、缺席人員：監事：楊智超 (出國)

理事：林志鴻、美瑋、國麟(請假)

五、列席人員：佩珊、信宗、倩婉、慧玫、碧華

六、主席：李銘仁                                                                             

七、主席致詞：（略）

八、來賓致詞：（略）

九、討論提案：

提案1

案由：根據台內社字第1010245704號內政部來函提出需改進內容如下：

說明：資產負債表應有本期餘絀欄位並與收支決算表所載金額一致。

另，本表之資產合計金額應與負債、基金暨餘絀合計金額一致。

決議：已修正資產負債表

提案2

案由：依據「社會團體財務處理辦法」第20條規定，社會團體應逐年提列準備基金，每年提列數額為收入總額20%以下。

說明：有關「準備基金」為健全社會團體財務發展所設立之特定用途基金，在不影響正常業務推展之原則下請依規定比例額數提列；但決算發生虧損時，得不提列。

決議：根據第一屆第六次理監事會會議，提撥基金15000元整作為協會準備基金。

提案3

案由：所報之基金收支表既無歷年累存金額，應不會有其孳息。

決議：已修正基金收支表。

提案4

案由：討論參加2012 /11/10教育平權遊行活動相關細節。

說明：這次的教育平權活動是由“千障權益行動聯盟”主辦，中華民國殘障聯盟、中華民國聽障人協會、中華人民聾人協會……及社團法人台灣神經纖維瘤協會等協辦單位。共同參與此次的遊行活動。主要提倡因身心障礙的孩子們因身體的不方便，而落後在學習的起跑點很遠很遠……等來訴求較育平權的理念。

決議：

1.活動DM已公告於協會網站，歡迎各會員踴躍參加。

2.活動報名至11/5日止，並由協會統一辦理保險相關事宜。

3.由協會統一寄發信件通知會員相關訊息。

4.製作大會旗幟、氣球、礦泉水、點心等，所需經費實報實銷。

5.已寄送遊行時協會背心30件及原子筆二盒(共200支)，活動那天發放給參與的夥伴們。

十、臨時動議：

2013年改選事宜相關事項討論

決議：

1.現任之理監事名單將優先列於候選人名單中。

2.2013年改選將徵求現場志願提名候選人。

3.請踴躍推薦理、監事候選人名單，目前提名長庚醫師數名及病友夥伴們數名，屆時會徵求其同意，一同為下屆協會的會務運作共同努力。