一、時間：105年12月17日(星期六) 13:00~15:00

二、地點：台北市南京東路3段91號6樓

三、出席人員：(依姓名筆劃排列)

                       理事：方妙如、肇安、靜怡、婉含、國麟

                       監事：信宗

四、缺席人員：理事：佩蓉(請假)、秀玉(請假)、玉華(請假)、

                                 邦琥(請假)

                       監事：忠井(請假)

五、列席人員：慧君、淑芬

六、主席：方妙如

七、主席致詞：（略）

八、來賓致詞：（略）

九、報告事項：105年度工作成果報告&帳務匯報

十、討論提案：

提案1

案由：105年工作成果&明年度計畫報告

說明：1.105年度工作成果報告:

             召開第三屆第一次會員大會並選出新任理事及監事；

　　　   召開臨理監事會選出新任理事長；新舊任團隊交接；

　　　   2016年[關懷NF]徵文活動；辦理新任理事長當選證書；

             秘書勞/健保加保事宜；召開第三屆第二次理事會議及記錄；

　　　   新任法人登記證書變更相關事宜；衞教手冊改版及印製;

             新年度的勸募文號申請；公彩回饋金核銷報告及結案；

             2016年奬助學金申請案；2016年家庭生活補助申請案；

             衞福部勸募報告製作與結案；[串臉藝起來]展覽活動案；

             召開第三屆第三次理監事會議及記錄。

 

         2.106年度工作計劃：

            1月底完成衞福部勸募結案報告。預計4月下旬召開第三屆第二次

            會員大會。各基金會及公家機關的活動經費申請，ex:公彩回饋金

            、永齡基金會等。聯合林口長庚醫院、陽光基金會、香港NF協會

            等共同申請祖克柏夫婦的新計晝資金。透過台灣神經罕見疾病學

            會，加強與各醫院的神經科醫師聯繫，希望能提供病友更大的醫

            療諮詢網。會將手冊等資料寄往各中小學的特教老師及輔導室，

            也會安排生命講座等活動，依區域性規劃區域負責人統籌事宜。

　　　

提案2

案由：協會秘書薪資及明年度聘任事宜

說明：今年底秘書聘期已到，明年度須重聘

決議：秘書聘期：106/01/01~106/6/30(暫訂，若有特殊情況另議)

          薪資$33,100(含勞/健保/退休金)

          105年勞/健保及津貼差額，經理監事會議同意後，在年終奬金中

          發放；年終奬金保障0.5月。

 

提案3

案由：理監事開會車馬費決議

說明：因部份理監事居住地不在北部，故開會路途較遠，建議補助車馬費

決議：台中以南的理監事出席會議，車馬費補助$600/次，不論車種。

 

提案4

案由：「聽我、話我、看我」藝起來串臉活動協辦成果及明年度畫冊事宜

說明：非常感謝元智大學及各位的支持，讓[串臉藝起來]展覽開幕活動順

          利圓滿完成，展期自105年11月24日起至106年1月18日止。目前協

          會補助畫框共$23,000，畫作展覽完後會交由畫家或病友，智慧財

          產權同意書因對象不同，會再另行改檔請畫家或病友簽名同意。

決議：明年度希望能推出週邊商品或生命講座系列，能強化大眾對NF的認 
          識及拓展協會募款財源。

 

提案5

案由：楊監事辭任及明年度監事改選提名事宜

說明：因楊監事提出辭任，故明年會員大會須選出監事一名。

決議：監事會議中同意楊監事的書面請辭，依章程於明年會員大會須補選

          監事1名，同時須選出後補監事1名。

  

十一、臨時動議：

1.因林理事個人健康因素提出書面請辭，已於理事會議中同意辭任，另依

   章程規定須在明年度會員大會選出後補理事3名，請大家先提名，經提

   名者同意，將於會員大會前製作選票及安排相關事宜。

 

2.因[串臉藝起來]展期到106年1月18日止，到時除2幅畫作會由畫家收回

   ，其餘會還給協會處理，建議與陽光基金會或其他單位合作，將展覽持

   續巡迴展出，能逹到曝光效益也避免儲存畫作等費用產生。　

 
十二、散會