一、時間：106年3月11日(星期六) 15:30~16:30

二、地點：台北市大安區師大路68巷13號

三、出席人員：(依姓名筆劃排列)

                     理事：方妙如、玉華、肇安、靜怡、邦琥、婉含、國麟

四、缺席人員：理事：佩蓉(辭任)、秀玉(請假)

五、列席人員：慧君、淑芬

六、主席：方妙如

七、主席致詞：（略）

八、來賓致詞：（略）

九、報告事項：（略）

十、討論提案：

提案1

案由：[串臉藝起來]後續展覽安排事宜

說明：1.[串臉藝起來]活動後續展覽安排事宜：

            上次理事會議有提到後續展出場地，已擬定幾個地方，除了東豐喜的

            展期已確定從3/11~5/7，並結合第三屆第二次會員大會做展出之外

           。另有多個展覽場地，如：稻舍、桃園署立醫院、長庚醫院基隆情人

             湖院區等等，都須再與其接洽檔期或遞交申請案，目前仍由專人再與

             其單位聯繫中，若符合協會需求，下次理監事會議提出討論定案；各

             位若有更好的場地或方案，也歡迎蒐集資料後提出，以便會議中研討

             決議。目前也與陽光基金會洽談合作中，安排聯展或申請相關補助經

             費等，將由專人再與其聯繫商討合作事宜，待下次會議中提出討論。

             2/27佈展，3/11下午開幕茶會及演出，依上次討論由各分組負責人統

             籌，協助展覽順利進行。

提案2

案由：審核2016年收支總帳及相關事宜

說明：審核通過2016年收支總帳

決議：2016年總收入為$947,754 (含104年餘額$292,505，105年收入

          $654,647，105年利息$602)。2016年總支出為$571,509，各項

          收入/支出細目由秘書處提出，經由王秘書長、邱常務監事及方理

          事長審核後蓋章，將交由會計師報稅。故105年結餘為$376,245

          ($947,754-$571,509=$376,245)，詳如附件四。

提案3

案由：會員大會召開日期及相關事宜

說明：會員大會於4/29(六)在東豐喜召開

決議：會員大會確定4/29(六)在東豐喜召開，除了繳費、報到、致詞等一般

　　   流程外，中場休息時間將安排簡單茶會，並結合畫展展出做導覽活動

          。依據3/11開幕的（聽我、話我、看我）特展活動經驗，也將推選出

          各組負責人統籌相關事宜，以便協助會員大會順利舉行。之後將介紹

          理、監事候選人並進行補選投票作業。稍後將由秘書處統計票數後，

          並公佈理、監事當選名單。會員大會散會後於原地召開第三屆第八次

          理、監事會議，由3名監事互推選出常務監事，及其他相關事項討論決

          議。

提案4

案由：陳監事、邱常務監事辭任及理監事改選提名事宜

說明：陳監事、邱常務監事辭任及理監事改選提名

決議：因陳監事、邱常務監事已遞辭任書，上次監事會議己同意其辭任，無　

          後補監事，且邱常務監事將於3/31辭任生效，依協會章程，須於1個

          月內召開會員大會補選監事，故一併於4/29會員大會上補選出監事3

          人，後補監事1人。王秘書長因個人工作繁忙，故將轉為監事候選人，

          理事會議中由多數理事舉手表決通過，秘書長由邦琥理事接任，故此次

          會員大會中須再補選出理事2人，後補理事2人。理、監事候選名單如下

          監事候選名單：慧君、俊雄、百崇、淑勻。

          理事候選名單：為成、心華、新華、湘靈。

　　   秘書處將會依此名單先行做選票，以便會員大會投票作業之用。

十一、臨時動議：

1.智邦官網手機版續約事宜:

   因智邦官網手機版內容較陽春且使用率低，2016/12/15到期經方理事長評

   估後未再續約。有鑑於今年協會有新版文宣使用QR Code，且有經營

   facebook粉絲團，今年也著重在網路宣傳。故理事會議上多數表決通過智

   邦續約，秘書處將儘速與智邦聯繫續約事宜。

十二、散會