一、時間：104年05月30日(星期六) 9：30~11：30

二、地點：台大醫院15樓會議室

三、出席人員：(依姓名筆劃排列)

理事：為成、慧君、李銘仁(醫師)、婉含、佩蓉、玉華、國麟

監事：忠井、范碧娟(醫師)

四、缺席人員：監事：正大(請假)

理事：華創、靜怡(請假)

五、列席人員：信宗、惠玲

六、主席：李銘仁(醫師)                                                                           

七、主席致詞：（略）

八、來賓致詞：（略）

九、報告事項：103年會務報告暨104年度工作計畫

十、討論提案：

提案1

2016年理事長改選相關事宜討論

說明：

根據協會章程第二十條：理事、監事均為無給職，任期3年，連選得連任。理事長之連任，以一次為限。由於明年5月份理事長任期即將屆滿，因此，可開始規劃下屆理事、監事候選人。

決議：

1.成立籌備委員會，各理、監事、會員可以推薦人選，以利將來選舉出熱心服務協會的理、監事、理事長。

2.協會章程第二十六條：改選時，協會會員需滿20歲始有投票資格。

3.根據協會章程第二十四條：現任理事長，可以延攬為下一屆的名譽理事長或顧問，同樣可以協助協會，推廣協會重要會務。

提案2

勸募方案活動策劃及展延

說明：

今年申請勸募方案(103-10-01~ 104-09-30)期間為一年，截至103.12.31止共募得金額：157,331元整。因此，今年會進行善款的應用及再申請一年的勸募文號及勸募活動。

決議：

1.所得的善款除支應本會會務支出外，可聘任專業人士提供病友專業及長期的關懷與服務。

2.成立神經纖維瘤學童教育補助金，支助貧困家庭有心向學病童及病友子女的就學負擔。

3.成立神經纖維瘤醫療補助金，支助貧困重症者的就醫負擔及急難救助。

提案3

104年目前會員人數219人，但未繳交會費者達127人，需討論未繳交會費者會員會籍之相關議題。

說明：

因章程規定，召開會員大會時會有出席率及投票決議人數等影響，故希望能討論解決方案。

決議：

根據協會章程第二章第九條規定：會員未繳會費者，不得享有會員權利，連續2年未繳納會費者，視為自動退會。若當年度加入會員或繳交會費即享有會員權利。

提案 4

103年公益彩「孵。賦權。自立」專案內容：介紹及『神經纖維瘤資源手冊』已印製完成。104年『神經纖維瘤資源手冊』朝向改版，將納入新知識及廣納邀稿。

說明：

『神經纖維瘤資源手冊』分送至各大醫療院所及有需求的學校與社福組織等，倡導神經纖維瘤疾病之相關知識。

決議：

104年公益彩「孵。賦權。自立」專案目前已通過，補助印刷費及團體講師費共15萬元整，『神經纖維瘤資源手冊』將朝向改版印刷，收納內容包含神經纖維瘤最新醫療知識、會員分享文稿以及廣邀教育專家提供養育及教育相關文章，期盼能集合各界善心人士合力完成手冊的改版。

十一、臨時動議：

協會將聘任一位具備醫護、生技背景人員，來協助會務執行。工作為兼任性質，月薪6000~10000元，任期初訂為8至12個月。

十二、散會。