一、時間：104年09月11日(星期五) 18：00~20：00

二、地點：台大醫院15樓會議室

三、出席人員：(依姓名筆劃排列)

理事：為成、慧君、李銘仁、婉含、佩蓉、靜怡、國麟

監事： 楊正大

四、缺席人員：監事：忠井、范碧娟(請假)

理事：華創、玉華(請假)

五、列席人員：信宗、游惠玲

六、主席：李銘仁                                                                             

七、主席致詞：（略）

八、來賓致詞：（略）

九、報告事項：104年勸募成果報告

十、討論提案：

提案1

案由：新勸募方案活動的申請

說明：今年申請勸募方案(103-10-01~ 104-09-30)期間為一年，目前勸募帳號期限為104-09-30。因此，今年除了會進行善款的應用之外，目前需要再申請新的勸募文號來進行勸募活動。

決議：

1.此次申請新的勸募文號，經此次的理監事會議討論結果，與會的全體理監事們全數通過並贊成申請新的勸募文號。

2..所得的善款除支應本會會務支出外，可聘任專業人士提供病友專業及長期的關懷與服務。

3.成立神經纖維瘤學童教育補助金，支助貧困家庭有心向學病童及病友子女的就學負擔。

4.成立神經纖維瘤醫療補助金，支助貧困重症者的就醫負擔及 急難救助。

提案2

案由：105年理事長改選相關事宜討論

說明：根據協會章程第二十條：理事、監事均為無給職，任期3年，連選得連任。理事長之連任，以一次為限。由於明年5月份理事長任期即將屆滿，因此，可開始規劃下屆理事、監事候選人。

決議：

1.邀請各理、監事、會員可以提供人選，以利將來選舉出熱心服務協會的理、監事、理事長。

2.根據協會章程第二十四條：現任理事長，可以延攬為下一屆的名譽理事長或顧問，同樣可以協助協會，推廣協會重要會務。

提案 3

案由：104年『神經纖維瘤資源手冊』朝向改版，將納入新知識及廣納邀稿。

說明：『神經纖維瘤資源手冊』分送至各大醫療院所及有需求的學校與社福組織 等，倡導神經纖維瘤疾病之相關知識。

決議：104年公益彩「孵。賦權。自立」專案目前已通過，補助印刷費及團體講師費共15萬元整，『神經纖維瘤資源手冊』將朝向改版印刷，收納內容包含神經纖維瘤最新醫療知識、會員分享文稿以及廣邀教育專家提供養育及教育相關文章，期盼能集合各界善心人士合力完成手冊的改版。

十一、臨時動議：無

十二、散會。