一、時間：105年05月7日(星期六)  16:00~19:00

二、地點：台北市中山南路7號  台大醫院15樓會議室

三、出席人員：(依姓名筆劃排列)

        理事：妙如、慧君、佩蓉、靜怡、肇安、玉華、婉含、國麟等8人。

              監事:信宗、忠井等2人

四、缺席人員：監事：正大(請假)

                        理事：華創(請假)

五、列席人員：惠玲、宜諾、慧美

六、主席：李銘仁                                                                           

七、主席致詞：（略）

八、來賓致詞：（略）

九、報告事項：（略）

十、選舉第三屆常務監事、理事長，全體理事中圈選1人為理事長。

理、監事選務人員:

發票:柏維、監票:健信、唱票:為成、計票:湘姿

      全體理事中圈選1人為理事長。

選舉結果:

理事：妙如(8票)、慧君(0票)、肇安(0票)、佩蓉(0票)、華創(0票)、
         靜怡(0票)、國麟(0票)、婉含(0票)

選舉結果:方妙如小姐高票當選第三屆社團法人台灣神經纖維瘤協會理事長。

選舉常務監事:由監事互選

常務監事當選人:信宗(2票)、正大(0票)、忠井(0票)。

選舉結果:信宗先生擔任常務監事。

十一、前屆期間之檔案、財務及人事有關清冊移交第3屆理事長，由監事監交。

十二、第三屆新當選理事長致詞:(略)

十三、討論提案：

提案1

案由：變更本會會址處所(含聯絡電話)案

說明：會址處所，應取得使用一年以上之租賃契約或會址使用同意書
(雙方簽名或蓋章) ，併附房屋稅單影本以茲佐證。

 決議：

因應協會的會址的選址及徵選聘僱正式之工作人員，須要時間及由新任
理事長統籌規劃，因此，待有合適的會址場所及適合的工作人員時，在
另定時間召開理監事會議決議之。

提案2

案由：聘任本會秘書長、會計、出納(或副祕書長、秘書、組長、專員、
組員、辦事員、雇員其他適當職稱)等工作人員。

說明:工作人員不得由選任之職員(理監事)擔任

決議：秘書長、會計、出納之人選，待聘中。

十四、臨時動議：

決議:

協會目前獲得公益彩卷回饋金補助15萬元，且目前協會一年的收入
(含捐款)約20~30萬左右，考量經費及場地事宜，目前仍繼續招聘適
當的工作人員，目前已密切招募中。

決議:

  聘任專任人員依其年資、學歷做適當之薪資調整，協會將擴大募款來
  補助支出。

決議:

            1.105年6月底前完成專任人員的聘僱，積極投入會務工作。

      2.維持原先舉辦的會員大會與醫療講座，之後可以續辦親子座談會，
         分不同的主題，讓更多人參與協會活動。

            3.辦理勸募活動，以因應協會各項支出。

       決議:

             同意將指定研究用之捐款，將使用於神經纖維瘤症之研究發展經費。

    5.  目前未繳會費之會員共95名，審訂會員共85名。日後將加強會員關懷、           增進會員之向心力，將有助協會的會務推展。

十五、散會。